\u201cQuiero destacar el gran trabajo de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Polic\u00eda de la Ciudad y tambi\u00e9n la gran articulaci\u00f3n con la Justicia para desbaratar luego, de una ardua investigaci\u00f3n, esta asociaci\u00f3n il\u00edcita que se dedicaba a ganar plata de forma fraudulenta\u201d, subray\u00f3 al respecto el ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco. En esa l\u00ednea, el funcionario complet\u00f3: \u201cEn estos momentos de tanta zozobra con la econom\u00eda, tenemos el compromiso y la convicci\u00f3n para seguir trabajando fuertemente para terminar con la delincuencia y que nuestros vecinos vivan en paz\u201d.<\/p>\n
Los allanamientos se realizaron luego de una investigaci\u00f3n iniciada en septiembre de 2022 por parte de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Polic\u00eda de la Ciudad, bajo las ordenes del juez Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba2, Pablo Yadarola, el fiscal en lo Penal y Econ\u00f3mico N\u00ba2, Emilio Gerberoff y ante la Secretar\u00eda de Mariano Pisano con el objetivo de desbaratar una asociaci\u00f3n il\u00edcita que se dedicaba a la realizaci\u00f3n del denominado \u201crulo financiero\u201d.<\/p>\n
Gracias a las tareas investigativas, se comprob\u00f3 que al menos dos hombres manten\u00edan una sociedad comercial a trav\u00e9s de una firma de hardware y software con sede en el barrio de Palermo y una oficina en Puerto Madero, la cual se encargaba de realizar maniobras fraudulentas a trav\u00e9s de compras millonarias falsas por comercio exterior. En este sentido, los imputados giraban el dinero a Estados Unidos por la venta de productos que nunca recib\u00edan en verdad, con el solo fin de hacerse del d\u00f3lar oficial.<\/p>\n
Esto era posible porque obten\u00edan la autorizaci\u00f3n previa del Banco Central, se hac\u00edan con los d\u00f3lares oficiales y luego los giraban a una cuenta bancaria de la empresa ap\u00f3crifa en el extranjero para concretar la falsa compra. Ya con el dinero en su poder, nuevamente ingresaban las divisas a una cuenta de Argentina, lo retiraban y lo cambiaban en las \u201ccuevas\u201d financieras obteniendo un mayor valor de la divisa en el mercado paralelo, gener\u00e1ndose el denominado \u00abrulo financiero\u00bb.<\/p>\n
Las investigaciones permitieron dilucidar que dicha asociaci\u00f3n il\u00edcita realizaba esta maniobra fraudulenta desde hace a\u00f1os mediante la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas y tambi\u00e9n a trav\u00e9s del lavado de activos, ya que con el dinero obtenido realizaban la compra y venta de propiedades que escrituraban a nombre de familiares, amigos y testaferros.<\/p>\n
Para tales maniobras, se corrobor\u00f3 que contaban con la complicidad de notarios p\u00fablicos que oficiaban de fedatarios ante las transacciones de cesiones de derechos, compra de inmuebles y fideicomisos.Adem\u00e1s, dicha firma integrada por estas dos personas registraba m\u00e1s de 30 operaciones de divisas al exterior, todas cursadas a una firma radicada en EE.UU. que tambi\u00e9n ser\u00eda propiedad de uno de los evasores.<\/p>\n
Con toda la informaci\u00f3n recabada, el Juzgado dispuso que los efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado de la Polic\u00eda de la Ciudad realice tres allanamientos en los barrios de Chacarita, Belgrano y Palermo. Finalmente, en dichos procedimientos realizados en las \u00faltimas horas los efectivos notificaron a los dos involucrados e incautaron 177.300 d\u00f3lares americanos (USD) 65 libras esterlinas, 100 pesos suizos, 200 reales, 670 euros, 150.000 pesos argentinos, seis notebooks, tres tel\u00e9fonos celulares, discos r\u00edgidos y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u201cQuiero destacar el gran trabajo de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Polic\u00eda de la Ciudad y tambi\u00e9n la gran articulaci\u00f3n con la Justicia para desbaratar luego, de una ardua investigaci\u00f3n, esta asociaci\u00f3n il\u00edcita que se dedicaba a ganar plata de forma fraudulenta\u201d, subray\u00f3 al respecto el ministro de Justicia y […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":43531,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[11,32],"tags":[],"class_list":["post-43530","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciudad","category-comunas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43530"}],"collection":[{"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43530"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43530\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43532,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43530\/revisions\/43532"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vocesdebaires.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}