Las tareas fueron realizadas en conjunto por personal de las divisiones Investigaciones de Organizaciones Criminales, de Armas y Explosivos Il\u00edcitos, de Antiterrorismo, de Lavado de Activos y Delitos Aduaneros y de Investigaciones Especiales para llevar a cabo trece allanamientos en simult\u00e1neo y detener a los nueve integrantes de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
El caso arranc\u00f3 en 2020 durante la pandemia del Covid-19, momento en el que hab\u00eda faltante de insumos de protecci\u00f3n, como guantes, tapa bocas y alcohol en gel. Esta banda lo que hac\u00eda era crear distintas v\u00edas de venta de esos insumos con nombres ficticios y de supuestas empresas confiables y de renombre. Una vez que se realizaba con \u00e9xito la transacci\u00f3n monetaria, con la complicidad de una escriban\u00eda, la organizaci\u00f3n \u00abse borraba\u00bb para hacerse del dinero y estafar a los solicitantes del servicio.<\/p>\n
Con esta metodolog\u00eda, la organizaci\u00f3n realiz\u00f3 hasta el 2022 un total de 450 estafas comprobadas, logrando estafas por 1.200.000 d\u00f3lares a grandes nosocomios nacionales, provinciales y municipales. A fines de 2022, la banda modific\u00f3 su modalidad delictual, traslad\u00e1ndose al rubro inmobiliario vendiendo propiedades abandonadas o fiscales.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n cont\u00f3 con trabajos de campo, entrecruzamientos telef\u00f3nicos, cuentas bancarias, solicitud de activaci\u00f3n de antenas de celulares y denuncias de damnificados para poder dar con los domicilios de los autores. Con toda la investigaci\u00f3n recabada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00famero 61, a cargo del doctor Rabbione, Secretar\u00eda 77 del doctor Cuesta, dict\u00f3 las trece \u00f3rdenes de allanamiento en diferentes propiedades bonaerenses y porte\u00f1as para detener a los estafadores y secuestrar elementos de valor para la continuidad de la causa.<\/p>\n
Los procedimientos se llevaron adelante en Lomas del Mirador (Venancio Flores al 800, Quintana 2500, Almirante Brown 900, Paso 2800 y Charcas 2500) y San Fernando (Sarratea al 100), y en la Ciudad de Buenos Aires (Pires al 800, Ulrico Schmidl al 5000, 25 de Mayo al 400, C\u00e9spedes al 3500, Jos\u00e9 C. Paz al 3400, Membrillar al 100 y Ar\u00e1oz Alfaro al 300. En los allanamientos fueron detenidas nueve personas, todas integrantes en la organizaci\u00f3n delictiva: cinco hombres y cuatro mujeres, que quedaron a disposici\u00f3n de la Justicia.<\/p>\n
Entre los elementos incautados m\u00e1s importantes, se destacan computadoras, cheques, memorias, escrituras, tel\u00e9fonos celulares, impresiones con matr\u00edculas de corredores inmobiliarios, sellos, tarjetas de presentaci\u00f3n, tarjetas de d\u00e9bito, pasaportes, discos r\u00edgidos, cuadernos con anotaciones, guantes de l\u00e1tex de diferentes tipos y colores, tarjetas de criptomonedas, chequeras, recibos, talonarios de pagares, un registro de conducir, dos c\u00e9dulas verde, contratos de alquiler, anillos dorados y plateados, documentos de compraventa de acciones, 472.870 pesos y 400 d\u00f3lares. Al tener la organizaci\u00f3n un giro en cuenta a la modalidad de cometer il\u00edcitos, la investigaci\u00f3n contin\u00faa para verificar si hab\u00eda m\u00e1s involucrados en la nueva metodolog\u00eda de estafar con la venta de propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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