En febrero de este a\u00f1o la Unidad Fiscal Especializada en la Investigaci\u00f3n de Ciberdelitos de San Isidro, a cargo del Dr. Alejandro Musso, solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Divisi\u00f3n Investigaciones Especiales de Cibercrimen de la Polic\u00eda de la Ciudad para dar con los autores de una serie de estafas bajo la modalidad \u201cinvestment scam\u201d.
\nEste tipo de delitos se caracteriza por prometer a la v\u00edctima una alt\u00edsima ganancia en poco tiempo a cambio de una inversi\u00f3n inicial que finalmente perder\u00e1. En este caso, un hombre de nacionalidad argentina, bajo una falsa identidad, convenc\u00eda al damnificado de invertir 20 bitcoins, equivalente a la suma aproximada de 1.300.000 d\u00f3lares americanos, para obtener una rentabilidad trimestral del 100%.<\/p>\n
Para poder dar con los responsables, la Unidad Fiscal y la Polic\u00eda de la Ciudad efectuaron, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la zona Norte del Conurbano, tareas de an\u00e1lisis de criptoactivos bajo t\u00e9cnicas avanzadas del sistema de inteligencia de fuentes abiertas y el seguimiento en campo, que concluyeron, en una primera instancia, con la identificaci\u00f3n del estafador y la confirmaci\u00f3n de la participaci\u00f3n de tres personas de nacionalidad china dedicadas al trading de criptoactivos bajo la modalidad \u201ccash out\u201d.<\/p>\n
A trav\u00e9s de este tipo de delitos, adquieren estos criptoactivos y los intercambian por dinero en efectivo con la finalidad de lavar activos.El ministro se Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, destac\u00f3 el trabajo conjunto entre la justicia y la Polic\u00eda de la Ciudad: \u201cFue un gran trabajo el que han hecho. Hay un antes y un despu\u00e9s de esta causa. Fueron muchos meses de investigaci\u00f3n ante una modalidad nueva de estafas. Tenemos una Divisi\u00f3n que lidera, no solamente en la Argentina sino en toda la regi\u00f3n, la forma de hacer este tipo de investigaciones\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el Secretario de Seguridad y Jefe de la Polic\u00eda, Diego Kravetz, explic\u00f3 que \u201c nuestra polic\u00eda tiene hoy la posibilidad de investigar casi para cualquier ciudad del mundo porque contamos con las herramientas y los software m\u00e1s modernos\u201d. A continuaci\u00f3n, agreg\u00f3: \u201choy desbaratamos una banda de estafadores ligada a la mafia china y descubrimos no s\u00f3lo la estafa con criptoactivos sino tambi\u00e9n el lavado de activos a trav\u00e9s de esta modalidad\u201d.<\/p>\n
Con todas las pruebas recabadas, el Juzgado de Garant\u00edas N\u00famero 4, Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del doctor Esteban Rossignoli orden\u00f3 tres allanamientos en domicilios ubicados en Villa Urquiza, Beccar y Olivos. En los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas (una de nacionalidad argentina y tres de nacionalidad china) y se incautaron m\u00e1s de 700.000 d\u00f3lares en criptoactivos, 1.400.000 mil pesos, 7.000 d\u00f3lares, 22 rigs de miner\u00eda de criptomonedas, 9 tel\u00e9fonos celulares, 3 notebooks, 1 computadora de escritorio, 4 pendrives, 4 ipads, 13 billeteras fr\u00edas, 19 frases semillas de criptoactivos, 1 pistola 9mm con munici\u00f3n colocada y 306 municiones calibre 22.<\/p>\n
\u201cEsta causa se enmarca dentro de un procedimiento m\u00e1s grande de 64 allanamiento. Esta es una de las causas que conform\u00f3 ese procedimiento enorme contra el cibercrimen y el secuestro m\u00e1s grande de Latinoam\u00e9rica\u201d, indic\u00f3 el fiscal Dr. Alejandro Musso.
\nEl Comisario General a cargo de la Superintendencia Lucha Contra el Cibercrimen, Gabriel Rojas, agreg\u00f3: \u201cla Polic\u00eda de la Ciudad hoy est\u00e1 altamente capacitada para llevar este tipo de procedimientos adelante y, a futuro, seguiremos desarrollando m\u00e1s investigaciones y cada vez con mayor celeridad\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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