Entre los detenidos por los oficiales de Divisi\u00f3n Investigaciones Tecnol\u00f3gicas Especiales de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Polic\u00eda de la Ciudad est\u00e1 el cerebro de la organizaci\u00f3n, un hacker con antecedentes por fraudes inform\u00e1ticos, a quien el Juzgado interventor le impuso la prisi\u00f3n preventiva y la prohibici\u00f3n de tener contacto con dispositivos ante el peligro de seguir operando desde su lugar de encierro.<\/p>\n
La pesquisa, solicitada por la Fiscal\u00eda en lo Penal, Contravencional y de Faltas 5, especializada en Ciberfraudes, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se inici\u00f3 a partir de un fraude a una empresa fintech, desviando m\u00e1s de 70 millones de pesos de cuentas v\u00e1lidas en transferencia masivas y utilizando plataformas criptoactivas para dispersar fondos y diluir el origen. Los ciberdelincuentes vulneraron el acceso al sistema mediante manipulaci\u00f3n de credenciales, validaci\u00f3n por SMS, escalaron privilegios, tomando el control de cuentas administrativas y modificando correos electr\u00f3nicos de cuentas leg\u00edtimas, quedando a disposici\u00f3n de los fondos para hacer las transferencias fraudulentas.<\/p>\n
Los detectives de la divisi\u00f3n especializada de la Polic\u00eda de la Ciudad, acudieron al sistema Chainalisys en la investigaci\u00f3n lo cual permiti\u00f3 identificar el flujo de dinero y detectar a los involucrados. A su vez con el aval de la Justicia se dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sospechosos y se congelaron medio centenar de cuentas hacia donde supuestamente se deriv\u00f3 el dinero. Los oficiales tambi\u00e9n recolectaron informaci\u00f3n clave de cooperaci\u00f3n internacional a trav\u00e9s de la oficina de enlace con Interpol.<\/p>\n
Con todos los datos acopiados, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 once allanamientos que orden\u00f3 el Juzgado 21 del fuero porte\u00f1o, a cargo de la Dra. Paula N\u00fa\u00f1ez Gelvez, que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de Vicente L\u00f3pez, San Fernando, Avellaneda y General Rodr\u00edguez, y en las provincias de C\u00f3rdoba, R\u00edo Negro y Entre R\u00edos. Once personas fueron detenidas, y en uno de los allanamientos fue obtenida la memoria vol\u00e1til del equipo principal que, al momento del procedimiento se hallaba encendida y en funcionamiento con credenciales de usuarios hackeados, brindando a los detectives informaci\u00f3n para darle continuidad a la pesquisa.<\/p>\n
A su vez, los oficiales encontraron anotaciones con datos de tarjetas de cr\u00e9dito, saldos, PIN, propio del \u201ccarding\u201d. Tambi\u00e9n se incautaron diversos equipos inform\u00e1ticos, 39 tel\u00e9fonos celulares, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 dispositivos USB, y dinero en efectivo en pesos y d\u00f3lares. Adem\u00e1s se congelaron alrededor de 50 cuentas bancarias asociadas a los detenidos desconoci\u00e9ndose aun el monto preciso de los fondos congelados hasta los peritajes que se realicen junto a las empresas estafadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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