La investigaci\u00f3n fue llevada adelante por la Divisi\u00f3n Investigaciones Tecnol\u00f3gicas Especiales de la Polic\u00eda de la Ciudad, por instrucci\u00f3n de la Unidad Funcional de Instrucci\u00f3n y Juicio N\u00ba 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en Ciberdelitos, y cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la firma Binance. El caso se inici\u00f3 en abril de 2024, cuando se detect\u00f3 un patr\u00f3n de estafas dirigidas a personas interesadas en invertir en criptomonedas, y el imputado, que se presentaba como asesor especializado, ofrec\u00eda asistencia personalizada para crear cuentas en plataformas de intercambio.<\/p>\n
Con este modus operandi, el detenido acced\u00eda y ten\u00eda control de las contrase\u00f1as de sus v\u00edctimas, para luego desviar los fondos hacia billeteras virtuales bajo su control.En uno de los casos, por ejemplo, el damnificado que carec\u00eda de informaci\u00f3n sobre el mundo cripto hizo una inversi\u00f3n, obtuvo resultados y cuando quiso retirar la plata el imputado se la transfiri\u00f3 a las cuentas que el mismo hab\u00eda creado y tras alegar un \u201chackeo\u201d se qued\u00f3 con todo lo invertido.Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el sospechoso transfiri\u00f3 a sus cuentas 3 BTC y 9 ETH, equivalentes a unos 330.000 d\u00f3lares, que eran enviados inicialmente a billeteras an\u00f3nimas y luego convertidos en distintas criptomonedas concentradas en una \u00fanica billetera centralizada.<\/p>\n
Gracias a t\u00e9cnicas de trazabilidad digital y an\u00e1lisis forense sobre blockchain, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los fondos y ubicar los dispositivos utilizados para operar, motivo por el cual se allanaron dos domicilios en la provincia de Buenos Aires, donde finalmente se concret\u00f3 su detenci\u00f3n.Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, tel\u00e9fonos, pendrives, anotaciones manuscritas con claves de acceso y otros elementos de inter\u00e9s, los cuales podr\u00edan vincular al detenido con maniobras similares, y quedaron a disposici\u00f3n de la fiscal\u00eda para su correspondiente an\u00e1lisis pericial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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